關(guān)于召開(kāi)廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

各位股東:

根據(jù)《公司法》蕴续、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì),具體事宜如下:

一萤野、會(huì)議時(shí)間卢俯、地點(diǎn):

1陌贪、會(huì)議時(shí)間:2023年5月9日（星期二）08：45 ，請(qǐng)勿遲到氢熏。

2想触、會(huì)議地點(diǎn): 公司辦公樓一樓

3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決

二仲蔼、會(huì)議審議事項(xiàng):

審議通過(guò)以下議案：

1晾充、《關(guān)于實(shí)施員工持股計(jì)劃的議案》

2、《關(guān)于公司為期三年股份回購(gòu)計(jì)劃的議案》些搅；

3崭湾、《關(guān)于2023年度公司向金融機(jī)構(gòu)融資額度及相關(guān)授權(quán)的議案》；

4雪怠、《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度集團(tuán)公司之間相互擔(dān)保的議案》

以上議案已由公司董事會(huì)審議通過(guò)柿菩。

三、會(huì)議注意事項(xiàng):

1雨涛、股東憑本人的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明枢舶、《股權(quán)托管證》或者《股東股票》簽到；代理他人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人有效身份證明替久、授權(quán)書(shū)及《股權(quán)托管證》或者《股東股票》辦理凉泄。

2、為便于統(tǒng)計(jì)會(huì)議人數(shù)蚯根，做好會(huì)務(wù)安排后众，請(qǐng)反饋會(huì)議回執(zhí)或微信確認(rèn)。

3颅拦、由于參與會(huì)議股東人數(shù)較多蒂誉，請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人根據(jù)股東編號(hào)提前到對(duì)應(yīng)編號(hào)的登記臺(tái)辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，領(lǐng)取表決票，憑表決票參加會(huì)議右锨。

4括堤、授權(quán)書(shū)由股東本人用A4紙出具，具體內(nèi)容和模板請(qǐng)上公司董事會(huì)辦公室微信朋友圈绍移、公司網(wǎng)站www.kenflo.com下載打印填寫(xiě)沛专，或者會(huì)前回公司董事會(huì)辦公室索取。

5啤盯、公司免費(fèi)提供大巴接送讯翎。根據(jù)市內(nèi)交通情況設(shè)立部分上下車(chē)站點(diǎn),具體發(fā)車(chē)時(shí)間及站點(diǎn)如下（上車(chē)站點(diǎn)和時(shí)間安排將根據(jù)乘座大巴人數(shù)作調(diào)整后再次通知）:

◆1號(hào)車(chē)： ⑴ 06:45南桂西路(朝一公交站); ⑵ 06:50 湖景路亞藝公園門(mén)口綠茵鳴對(duì)面; ⑶ 07:00 惠景市場(chǎng)對(duì)面綠景一路車(chē)站（舊建行門(mén)口）;⑷ 07:10樂(lè)安（東海國(guó)際加油站前）。

◆2號(hào)車(chē): ⑴ 06:45佛賓門(mén)口（城門(mén)頭站）; ⑵ 06:50佛山中醫(yī)院站A站;⑶ 06:55汽車(chē)站南公交站（華強(qiáng)廣場(chǎng)前）;⑷ 07:00  中山公園正門(mén)抬而。

◆3號(hào)車(chē):⑴ 06:45慶寧路永安醫(yī)院旁(舊東方廣場(chǎng)北站)最勤；⑵ 06:50文華路東升市場(chǎng)公交站；⑶ 06:55海三路錢(qián)柜廣場(chǎng)墓老；⑷ 07:10羅村時(shí)代傾城門(mén)口挥肤。

◆4號(hào)車(chē)：⑴ 06:45普瀾路（通濟(jì)橋生菜池旁）；⑵ 06:50兒童活動(dòng)中心公交站豪杉；⑶06:55普君新城D出口；⑷ 07:00文昌路公交站达玉。

    6豆玖、股東自愿選擇是否搭乘公司大巴。如果選擇搭乘公司大巴蹲居，請(qǐng)選擇相應(yīng)的站點(diǎn)并在會(huì)議回執(zhí)里填寫(xiě)清楚沙峻，于4月20日（星期四）前交回董事會(huì)辦公室或者微信回復(fù)肯富來(lái)董事會(huì)辦公室,以便統(tǒng)一安排用車(chē)。

 7两芳、由于市區(qū)內(nèi)不許停車(chē)摔寨，切記提前到達(dá)上車(chē)地點(diǎn)候車(chē),車(chē)不等人。

    8怖辆、由于會(huì)議內(nèi)容少是复，時(shí)間短，會(huì)后不安排中餐竖螃，統(tǒng)一從公司發(fā)車(chē)淑廊，按原線路原站點(diǎn)返回。

    9特咆、溫馨提示：由于路途較遠(yuǎn)(單程約1小時(shí)車(chē)程季惩，不計(jì)塞車(chē))，途中無(wú)公廁腻格。請(qǐng)自愿搭乘公司接送大巴的股東依據(jù)自身狀況確定是否出席會(huì)議画拾。

四、其它事項(xiàng):

1、會(huì)議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:張金輝  朱增貴         電話:0757-82803062  13318228428

請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)參加摊矮。

                   廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司

                               董事會(huì)

                          2023年4月13日

1-1-關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議回執(zhí).pdf

1-2-2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū).pdf

1-1-關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知.pdf

2-股東大會(huì)會(huì)議資料-ZLcmts.pdf